مقایسه رابطه کشورها و فتف
تفاوت رابطه‌ی ایران و فتف، با رابطه‌ی چین/روسیه و فتف. رابطه‌ی ایران با فتف، چه تفاوتی با رابطه‌ی چین و روسیه با فتف دارد؟
رابطه ایران با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) تفاوت‌های اساسی با رابطه چین و روسیه با این نهاد دارد. این تفاوت‌ها عمدتاً به دلیل مسائل سیاسی، تحریم‌ها و سطح تعامل این کشورها با جامعه بین‌المللی است. در اینجا به بررسی این تفاوت‌ها می‌پردازیم:
وضعیت عضویت
- ایران: ایران در حال حاضر عضو FATF نیست و در "لیست سیاه" این نهاد قرار دارد. قرار گرفتن در این لیست به معنای ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران از دیدگاه FATF است.
- چین: چین عضو FATF است و به طور فعال در فعالیت‌های این نهاد شرکت می‌کند. چین تلاش می‌کند تا استانداردهای FATF را در سیستم مالی خود اجرا کند، هرچند که برخی نگرانی‌ها در مورد اجرای کامل این استانداردها وجود دارد.
- روسیه: روسیه نیز عضو FATF است و به طور کلی با این نهاد همکاری می‌کند. با این حال، پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، عضویت روسیه در FATF به حالت تعلیق درآمد، اما به طور کامل قطع نشد.
تحریم‌ها
- ایران: ایران سال‌هاست که تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی، به ویژه از سوی ایالات متحده، قرار دارد. این تحریم‌ها تأثیر زیادی بر روابط مالی ایران با سایر کشورها و همچنین توانایی این کشور برای اجرای استانداردهای FATF داشته است.
- چین: چین تحت تحریم‌های گسترده‌ای قرار ندارد و روابط اقتصادی گسترده‌ای با کشورهای مختلف جهان دارد. این امر به چین امکان می‌دهد تا به راحتی با FATF همکاری کند و استانداردهای آن را اجرا کند.
- روسیه: روسیه نیز پس از حمله به اوکراین تحت تحریم‌های گسترده‌ای قرار گرفته است. این تحریم‌ها تأثیراتی بر روابط مالی روسیه و همچنین توانایی این کشور برای همکاری با FATF داشته است، اما وضعیت آن متفاوت از ایران است زیرا عضویتش به طور کامل قطع نشده است.
مسائل سیاسی
- ایران: رابطه ایران با بسیاری از کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده، پرتنش است. این موضوع تأثیر زیادی بر نحوه تعامل ایران با FATF و همچنین نحوه ارزیابی اقدامات ایران توسط این نهاد داشته است. برخی معتقدند که مسائل سیاسی در تصمیمات FATF در مورد ایران نقش داشته است.
- چین و روسیه: چین و روسیه نیز با برخی از کشورهای غربی اختلافاتی دارند، اما این اختلافات به شدت اختلافات ایران با غرب نیست. این امر به این دو کشور امکان می‌دهد تا روابط سازنده‌تری با FATF داشته باشند.
سطح تعامل با جامعه بین‌المللی
- ایران: ایران در مقایسه با چین و روسیه، سطح تعامل محدودتری با جامعه بین‌المللی دارد. این موضوع می‌تواند بر نحوه همکاری ایران با FATF و همچنین دریافت کمک‌های فنی و آموزشی از این نهاد تأثیر بگذارد.
- چین و روسیه: چین و روسیه به طور فعال در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مختلف شرکت می‌کنند و روابط گسترده‌ای با کشورهای مختلف جهان دارند. این امر به آنها امکان می‌دهد تا به طور مؤثرتری با FATF همکاری کنند.
رویکرد به استانداردهای FATF
ایران: ایران برخی از توصیه‌های FATF را پذیرفته و در قوانین داخلی خود اعمال کرده است، اما در مورد برخی از موارد، به ویژه تعریف تروریسم و همکاری با نهادهای بین‌المللی، اختلاف نظر وجود دارد.
چین و روسیه: چین و روسیه به طور کلی با استانداردهای FATF موافق هستند و تلاش می‌کنند تا آنها را در سیستم‌های مالی خود اجرا کنند، هرچند که ممکن است در برخی موارد اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.
به طور خلاصه
یک اشکال اساسی عدم عضویت ایران در فتف، تشویق سایر کشورهای نگران از تحریم‌های آمریکایی به انجام تبادلات مالی به سبک ایران و خارج از نظام مالی غالب جهانی است که بهتر است با ارزهای خود دو کشور یا اتحادیه‌های منطقه‌ای و غیر از دلار آمریکا انجام شود. به این ترتیب افزایش تهدید تحریم‌های آمریکا برای هر کشوری، باعث تهدید نظام مالی بین‌المللی و تهدید بیشتر منافع خود آمریکا است.
رابطه ایران با FATF در مقایسه با چین و روسیه، به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه، تحریم‌های شدید، اختلافات سیاسی و سطح محدود تعامل با جامعه بین‌المللی، بسیار پیچیده‌تر و چالش‌برانگیزتر است. چین و روسیه به عنوان اعضای FATF، روابط سازنده‌تری با این نهاد دارند و می‌توانند به طور مؤثرتری با آن همکاری کنند.